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李二宝点了点烟灰,“放给那家在跟踪遗产清算的调查机构,他们等这名字已经等了五年了。”
第二份,是“坐牢换人”
的案例。
一位南方沿海城市的“移民服务平台”
负责人,五年前因组织偷渡被判六年。
可李二宝却拿到一份出入境记录,这人在第三年就被“保外就医”
,之后没回所里,而是被一名面貌酷似的“本人”
代替服刑。
照片里,两人五官接近,但细节不同。
代替者的耳垂厚而垂,原人则耳骨上翘。
普通人可能看不出,但李二宝专门请了熟人验证,这对“耳朵”
根本不是同一个人。
而原人,已经在孟缅开了一家“培训中心”
,专门对接境外人口调配与护照伪造,三年来光是为某些财团“置换身份”
的业务,就收了两千万美金。
“他那平台只是个幌子,真正的资源,是活人。”
李二宝目光微冷,“出境、整容、换身份,最后再转进某些基金名下,成了人力成本。”
这个人干的和王远东是一样的活儿。
但是水平和服务对象,却比王远东低很多。
这类“资源人”
假如被揭穿,不仅牵出跨境洗钱,还会让一批中高层客户陷入身份危机。
“我不需要曝光他是替身,只需要让那家曾经和他合作的科技公司知道,他现在在干什么。”
李二宝冷笑:“他们会自动清仓的。”
第三份,则最不容易咬下去,但一旦咬下,足以破局。
那是一位“债务整合专家”
。
曾在多个企业破产重组案中担任顾问,还参与了两起涉及国际贷款的联保案。
这人四年前在一家私人诊所中突发意外消失,死后被三家银行以“免责”
处理。
因为“专家死亡”
,担保方案自动中止,责任无法追溯。
也就是说,三个项目中的资金流动从此被定格,不再追查。
可就在今年,他的“现身”
被一名港城记者偷拍了下来。
他在一场商业酒会上,与某家地产公司高层碰杯交谈,神态轻松,那张脸比四年前老了点,但眉间的刀疤依旧在。
李二宝找来的资料显示,他“死”
之前刚好签了一份海外信托转让协议,把其中一笔三千万的基金“捐”
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