多多读书

手机浏览器扫描二维码访问

第4210章 跨境资金转移（第2页）

法院召开了专门的“追赃听证会”，赵兴平及其律师，检察官共同出席。

听证会最终裁定，赵兴平在瑞士银行的18亿资金，属于诈骗所得，而且没有直接证据，证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。

所以，法院依法予以罚没！

然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料，要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行--

水南市城市银行！

在各方协作下，整个过程只用了五天！

司法部门和瑞士银行交涉的同时，秦东旭启程去了省城，见到了姜皓文书记。

18亿的跨境资金转移，出境是问题，入境同样是问题！

牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构，还有国内的金融部门。

这笔钱只要汇入，就立刻会触发央行反洗钱监测分析中心的最高级别警报！

另外，国家外汇管理局，公安部经侦局，国家税务总局，都有可能会介入。

这些部门都要协调好。

不然好不容易搞定了瑞士银行，最终却被国内部门给卡了回去，那才叫糟糕。

但秦东旭一个小小的市长，还没有能力同时协调这么多部门，让他们给这笔钱开绿灯。

只能向省里求援，由省里去沟通协调这些部门。

省委姜皓文办公室。

姜皓文明白秦东旭的意思后，一脸无语的说道：

“我说你小子太异想天开了吧？”

“你是什么钱的主意都敢打啊！”

“那是人家瓜尔多国商业银行的钱，你也知道，按照国际法条，应该归还人家的。”

“我们强行把钱罚没，有损我们的国际形象，破坏我们的国际信誉啊。”

“你们市中级法院这个听证会，开的也太草率了吧？”