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“没错!”
李铮确认,“刘芸是谁?就是我们之前关注过的,住在老城区百花巷的那个女人!”
“这不可能。”
肖北皱眉,“档案显示她十年前就病逝了。”
“对,就是这个刘芸!”
李铮的声音斩钉截铁,“一个在法律上已经死亡的人,却成了境外离岸公司资产的代持人,这绝不是巧合。”
张艺宁眼神锐利如刀:
“如此一来,逻辑就通了,韩志刚利用已故妻子的身份作为白手套,接收来自雅集国际——也就是那些与他有利益往来的文化公司背后的实际控制实体——输送的利益。
这些利益,很可能就是以那些珍贵的古籍、字画、文玩的形式体现的。”
“立刻核查刘芸死亡后的所有法律文件、户籍注销记录,以及是否存在冒用其身份进行金融活动的情况。”
肖北立刻下令。
王磊十指如飞,在民政、公安、银行等多个数据库间交叉检索。
“找到了!”
王磊低呼,“刘芸的户籍是在八年前注销的,原因是病故。但蹊跷的是,在她去世前一年,有一份经过公证的授权委托书,授权一位名叫赵启明的人,可以在她丧失行为能力期间处理其名下遗产,而这个赵启明。。。”
“是谁?”
肖北追问。
“是韩志刚的远房表侄,目前在沧澜市经营一家小型文化传媒公司,业务不温不火。
但就是这个赵启明,在刘芸去世后,以其遗产管理人的身份,操作了一系列资金转移和股权登记,最终让刘芸这个名字出现在了雅集国际的代持人名单上!”
李铮快速补充。
“赵启明。。。”
陈墨在通讯频道里插话,“老大,我这边也摸到点边,圈里人闲聊时提到,韩局长有位特别信任的侄子,经常帮他跑腿处理一些私事,看来就是这个赵启明了!”
“现在证据链的关键在于。”
张艺宁冷静分析,“第一,证实韩志刚拥有远超其合法收入的贵重藏品;第二,证实这些藏品是通过非法渠道,由利益相关方输送的。
第三,找到将这些藏品与韩志刚捆绑在一起的铁证,最好是实物或清晰影像。”
肖北沉吟片刻,目光落在之前调研时注意到的那个不协调的仿古橱柜上。
“郑局。”
肖北接通了郑昱峰的加密线路,“我们需要对韩志刚的住宅,尤其是他那个办公室里的仿古橱柜,进行秘密搜查。重点是寻找他隐藏的赃物——那些不该属于他的古籍和文玩。”
“没问题。”
郑昱峰回应,“我立刻安排可靠的侦查员和技术人员,以其他名义接近,寻找机会。”
“王磊,李铮。”
肖北转向技术二人组,“集中力量,深挖赵启明及其公司的资金流水、通讯记录,找出他与那些中标文化项目的公司,以及与雅集国际之间的资金闭环。”
肖北命令道。
“陈墨。”
肖北又对频道里的陈墨说,“你想办法,在不惊动韩志刚的前提下,确认他办公室里那个大橱柜里到底有什么。”
“明白。”
陈墨的声音充满了干劲,“看我的!”
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