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宏达股份(600331)

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宏达股份(600331)

目录

一、重要提示

二、公司基本情况简介

三、会计数据和业务数据摘要

四、股本变动及股东情况

五、董事、监事和高级管理人员

六、公司治理结构

七、股东大会情况简介

八、董事会报告

九、监事会报告

十、重要事项

十一、财务会计报告

十二、备查文件目录

一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事孙晓东先生,因公出差不能出席董事会,委托董事刘汉先生代为表决。3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘沧龙先生,主管会计工作负责人包维春先生,会计机构负责人(会计主管人员)张毅先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:四川宏达股份有限公司公司英文名称:,、公司法定代表人:刘沧龙3、公司董事会秘书:王延俊联系地址:四川省成都市锦里东路2号电话:028—传真:028—-mail:@公司证券事务代表:王礼春联系地址:四川省成都市锦里东路2号电话:028—传真:028—-mail:@163.com4、公司注册地址:四川省什邡市民主镇公司办公地址:四川省成都市锦里东路2号宏达大厦邮政编码:610041公司国际互联网网址:http://www.sichuanhongda.com公司电子信箱:hongdazqb@163.com5、公司信息披露报纸名称:上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处6、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:宏达股份公司A股代码:6003317、其他有关资料公司首次注册登记日期:1994年6月30日公司首次注册登记地点:什邡市民主镇公司变更注册登记日期:2004年12月30日公司法人营业执照注册号:****32公司税务登记号码:****3163公司聘请的境内会计师事务所名称:华证会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街27号投资广场A座12层三、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额189,189,411.38净利润96,739,019.61扣除非经常性损益后的净利润99,412,249.15主营业务利润451,978,255.25其他业务利润3,930,257.90营业利润196,799,602.83投资收益1,038,765.30补贴收入59,000.00营业外收支净额-8,707,956.75经营活动产生的现金流量净额317,366,794.93现金及现金等价物净增加额36,727,115.82(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴56,050.00短期投资收益443,896.84扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、-4,499,264.17支出以前年度已经计提各项减值准备的转回866,097.40所得税影响数459,990.39合计-2,673,229.54(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2004年主营业务收入1,667,172,600.01利润总额189,189,411.38净利润96,739,019.61扣除非经常性损益的99,412,249.15净利润2004年末总资产2,792,464,188.93股东权益822,396,186.70经营活动产生的现金317,366,794.93流量净额主要财务指标2004年每股收益(全面摊0.2325薄)最新每股收益净资产收益率(全面11.76摊薄)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益12.09率(全面摊薄)(%)每股经营活动产生的0.7629现金流量净额每股收益(加权平00.5512均)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.239(全面摊薄)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.5665(加权平均)净资产收益率(加权12.44平均)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益12.79率(加权平均)(%)2004年末每股净资产1.98调整后的每股净资产1.983主要会计数据2003年主营业务收入1,001,051,947.44利润总额71,182,513.61净利润46,428,499.41扣除非经常性损益的39,340,244.31净利润2003年末总资产2,255,667,983.16股东权益747,872,585.36经营活动产生的现金141,291,939.24流量净额主要财务指标2003年每股收益(全面摊0.3571薄)最新每股收益净资产收益率(全面6.21摊薄)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益5.27率(全面摊薄)(%)每股经营活动产生的1.09现金流量净额每股收益(加权平0.3571均)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.303(全面摊薄)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.303(加权平均)净资产收益率(加权6.42平均)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益5.45率(加权平均)(%)2003年末每股净资产5.75调整后的每股净资产5.69本期比上期增减主要会计数据(%)主营业务收入66.54利润总额165.78净利润108.36扣除非经常性损益的152.70净利润本期比上期增减(%)总资产23.80股东权益9.96经营活动产生的现金124.62流量净额本期比上期增减主要财务指标(%)每股收益(全面摊-34.89薄)最新每股收益净资产收益率(全面89.37摊薄)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益129.41率(全面摊薄)(%)每股经营活动产生的-30.01现金流量净额每股收益(加权平54.35均)扣除非经常性损益的净利润的每股收益-21.12(全面摊薄)扣除非经常性损益的净利润的每股收益86.96(加权平均)净资产收益率(加权93.77平均)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益134.68率(加权平均)(%)本期比上期增减(%)每股净资产-65.57调整后的每股净资产-65.15主要会计数据2002年主营业务收入521,689,819.02利润总额47,229,243.51净利润39,640,568.81扣除非经常性损益的31,533,068.14净利润2002年末总资产1,443,389,653.85股东权益701,455,534.07经营活动产生的现金-51,273,332.56流量净额主要财务指标2002年每股收益(全面摊0.3049薄)最新每股收益净资产收益率(全面5.65摊薄)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益4.62率(全面摊薄)(%)每股经营活动产生的-0.394现金流量净额每股收益(加权平0.3049均)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.2426(全面摊薄)扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.2426(加权平均)净资产收益率(加权5.74平均)(%)扣除非经常性损益的净利润的净资产收益4.63率(加权平均)(%)2002年末每股净资产5.40调整后的每股净资产5.33(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率(%)报告期利润全面摊薄加权平均主营业务利润54.9658.13营业利润23.9325.31净利润11.7612.44扣除非经常性损益后的净利润12.0912.79每股收益报告期利润全面摊薄加权平均主营业务利润1.08652.5754营业利润0.47311.1214净利润0.23250.5512扣除非经常性损益后的净利润0.2390.5665(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积期初数130,000,000.00415,341,628.20本期增286,000,000.003,914,425.85加本期减299,129,844.12少期末数416,000,000.00120,126,209.93项目盈余公积法定公益金期初数89,354,294.8432,359,425.32本期增24,184,754.909,673,901.96加本期减少期末数113,539,049.7442,033,327.28项目未分配利润股东权益合计期初数100,176,662.32747,872,585.36本期增96,739,019.6174,523,601.34加本期减44,984,754.90少期末数151,930,927.03822,396,186.701)股本变动原因:资本公积金转增股本2)资本公积变动原因:转增股本3)盈余公积变动原因:本年税后净利润提取4)法定公益金变动原因:本年税后净利润提取5)未分配利润变动原因:本年利润转入6)股东权益变动原因:本年利润转入资本公积金减少原因是资本公积转增股本。盈余公积、法定公益金增加的主要原因是本年度从税后利润提取数。未分配利润增加原因是本年利润转入,减少原因是提取盈余公积与分配上年度利润四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股期初值一、未上市流通股份1、发起人股份27,440,000其中:国家持有股份境内法人持有股份27,440,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份50,560,0003、内部职工股2,000,0004、优先股或其他未上市流通股份合计80,000,000二、已上市流通股份1、人民币普通股50,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计50,000,000三、股份总数130,000,000本次变动增减(+,-)配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份60,368,000其中:国家持有股份境内法人持有股份60,368,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份111,232,0003、内部职工股4,400,000-6,400,0004、优先股或其他未上市流通股份合计176,000,000二、已上市流通股份1、人民币普通股110,000,0006,400,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计110,000,0006,400,000三、股份总数286,000,000期末值一、未上市流通股份1、发起人股份87,808,000其中:国家持有股份境内法人持有股份87,808,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份161,792,0003、内部职工股04、优先股或其他未上市流通股份合计249,600,000二、已上市流通股份1、人民币普通股166,400,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计166,400,000三、股份总数416,000,0002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币种类发行日期发行价格(元)A股2001-12-069.18内部职工股1994-01-281.00获准上市种类发行数量上市日期交易数量A股50,000,0002001-12-20内部职工股1,250,0002004-12-06交易终止种类日期A股50,000,000内部职工股6,400,0002001年11月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95号文批准,公司于2001年12月6日向社会公开发行普通股A股5000万股,公司股票于2001年12月20日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“宏达股份”,股票代码“600331”。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95号文《关于核准四川宏达化工股份有限公司申请公开发行股票的通知》,已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年上市流通,经转增配送后的内部职工股6,400,000股,于2004年12月6日上市流通。(2)公司股份总数及结构的变动情况(一)经公司2003年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案:以130,000,000股为基数,每10股转增6股,于2004年5月12日实施完毕,总股本扩大为208,000,000股。(二)经公司2004年第二次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案:以208,000,000股为基数,每10股转增10股,于2004年12月6日实施完毕,总股本扩大为416,000,000股。(三)根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95号文《关于核准四川宏达化工股份有限公司申请公开发行股票的通知》,已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年上市流通,经转增配送后的内部职工股6,400,000股,于2004年12月6日上市流通,公司上市流通股由160,000,000.00股增加至166,400,000.00股。(3)现存的内部职工股情况单位:股币种:人民币内部职工股的发行价格内部职工股的发行日期(元)1994-01-281.00内部职工股的发行日期内部职工股的发行数量s1994-01-281,250,000(一)公司内部职工股于1994年1月,经四川省经济体制改革委员会以川体改(94)263号文批准,以定向募集方式,按1元/股的发行价发行125万股,发行比例占总股本的2.5%;(二)1998年2月,本公司经股东大会审议通过97年度分红送股方案,即以未分配利润按10:6比例向全体股东送红股3,000万股,由此,本公司内部职工股扩大至200万股。(三)2004年5月12日实施资本公积金转增股本每10股转增6股,内部职工股增加至320万股;(四)2004年12月6日实施资本公积金转增股本每10股转增10股,内部职工股增加至640万股;(五)根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95号文《关于核准四川宏达化工股份有限公司申请公开发行股票的通知》规定,内部职工股已于2004年12月6日上市流通。(二)股东情况1、报告期末股东总数为17,159户其中非流通股股东5户,流通A股股东17,154户2、前十名股东持股情况单位:股年末持股情股东名称(全称)年度内增减况什邡宏达发展有限公司65,542,40095,334,400四川平原实业发展有限公司46,006,40066,918,400绵阳市益多园房地产开发有限公32,560,00047,360,000司成都宏昌化工建材商贸公司26,857,60039,065,600同德证券投资基金11,037,83511,705,160中国工商银行-国联安德盛小盘7,303,2967,303,296精选证券投资基金中国银行-同盛证券投资基金5,439,8855,439,885长盛成长价值证券投资基金2,605,9782,605,978中翔(天津)路桥建设有限公司910,7531,305,720什邡明珠电力有限责任公司633,600921,600股份类别股份类别股东名称(全称)比例(%)(已流通或未流通)什邡宏达发展有限公司22.92未流通四川平原实业发展有限公司16.09未流通绵阳市益多园房地产开发有限公11.38未流通司成都宏昌化工建材商贸公司9.39未流通同德证券投资基金2.81已流通中国工商银行-国联安德盛小盘1.76已流通精选证券投资基金中国银行-同盛证券投资基金1.31已流通长盛成长价值证券投资基金0.63已流通中翔(天津)路桥建设有限公司0.31已流通什邡明珠电力有限责任公司0.22未流通股东性质质押或冻结(国有股股东名称(全称)情况东或外资股东)什邡宏达发展有限公司法人股东质押四川平原实业发展有限公司法人股东40,000,000绵阳市益多园房地产开发有限公质押法人股东司20,000,000质押成都宏昌化工建材商贸公司法人股东19,532,800社会公众同德证券投资基金股东中国工商银行-国联安德盛小盘社会公众精选证券投资基金股东社会公众中国银行-同盛证券投资基金股东社会公众长盛成长价值证券投资基金股东社会公众中翔(天津)路桥建设有限公司股东什邡明珠电力有限责任公司法人股东前十名股东关联关系或一致行动的说明本公司上述股东中什邡宏达发展有限公司与四川平原实业发展有限公司属人员关联企业,即什邡宏达发展有限公司的控股股东刘沧龙与四川平原实业发展有限公司的董事长刘汉是堂兄弟关系。除此之外,其他法人股东之间无关联关系;社会公众股东股东之间未知是否存在关联关系。3、控股股东及实际控制人简介(1)控股股东情况公司名称:什邡宏达发展有限公司法人代表:赵道全先生注册资本:3,000万元人民币成立日期:1999年5月13日主要经营业务或管理活动:主营业务为化工产品、有色金属的生产销售。(2)实际控制人情况自然人姓名:刘沧龙先生国籍:中国是否取得其他国家或地区居留权:否最近五年内职业:经营管理者最近五年内职务:从事经营管理工作26年,四川省宏达联合化工总厂创办人,四川宏达(集团)有限公司董事长、本公司董事长、核心技术人员。(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■■图像■■4、其他持股在百分之十以上的法人股东股东名称法人代表四川平原实业发展有常翼军先生限公司绵阳市益多园房地产孙晓东先生开发有限责任公司股东名称注册资本成立日期四川平原实业发展有3,0001994-05-09限公司绵阳市益多园房地产1,5391993-12-20开发有限责任公司股东名称主要经营业务或管理活动主营业务为金属材料、木材、润滑四川平原实业发展有油、润滑脂、铁合金、焊接设备、限公司粮油、农副产品、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。主营业务为房地产经营、物业管绵阳市益多园房地产理,以及五金交电、金属材料、化开发有限责任公司工产品等的销售。5、前十名流通股股东持股情况股东名称年末持有流通股的数量同德证券投资基金11,705,160中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券7,303,296投资基金中国银行-同盛证券投资基金5,439,885长盛成长价值证券投资基金2,605,978中翔(天津)路桥建设有限公司1,305,720吴明吉850,000范文涛608,838秦芳596,056李雅雯563,520夏万林535,360种类(A、B、H股或其股东名称它)同德证券投资基金A股中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券A股投资基金中国银行-同盛证券投资基金A股长盛成长价值证券投资基金A股中翔(天津)路桥建设有限公司A股吴明吉A股范文涛A股秦芳A股李雅雯A股夏万林A股同德证券投资基金及同盛证券投资基金同属长盛基金管理有限公司管理基金。除此而外,公司不知道上述流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。本公司不知道上述流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况单位:股性年姓名职务别龄刘沧龙董事长男50副董事刘汉男40长董事总杨骞男50经理孙晓东董事男36高潮董事男50周佑禄董事男52独立董孙传敏男52事独立董伍小泉男41事独立董仓玲女47事监事会王保林男56召集人王怀俊监事男40胡世清监事女35副总经邓长根男57理副总经何乐琼女43理总会计包维春男40师总工程葛益馨男61师董事会王延俊男32秘书任期起始日任期终止日姓名期期刘沧龙2002-02-082005-02-08刘汉2002-02-082005-02-08杨骞2003-01-272005-02-08孙晓东2002-02-082005-02-08高潮2002-02-082005-02-08周佑禄2002-02-082005-02-08孙传敏2002-02-082005-02-08伍小泉2003-04-262005-02-08仓玲2002-10-082005-02-08王保林2002-02-082005-02-08王怀俊2002-02-082005-02-08胡世清2002-02-082005-02-08邓长根2004-04-032005-02-08何乐琼2004-01-122005-02-08包维春2002-02-082005-02-08葛益馨2002-02-082005-02-08王延俊2002-02-082005-02-08年初持股年末持股姓名数数刘沧龙42,400135,680刘汉56,000179,200杨骞孙晓东高潮4,80015,360周佑禄4,20013,440孙传敏伍小泉仓玲王保林25,60081,920王怀俊1,6005,120胡世清邓长根何乐琼包维春葛益馨6,40020,480王延俊股份增减姓名变动原因数资本公积金转刘沧龙93,280增股本资本公积金转刘汉123,200增股本杨骞孙晓东资本公积金转高潮10,560增股本资本公积金转周佑禄9,240增股本孙传敏伍小泉仓玲资本公积金转王保林56,320增股本资本公积金转王怀俊3,520增股本胡世清邓长根何乐琼包维春资本公积金转葛益馨14,080增股本王延俊董事、监事、高级管理人员主要工作经历:(1)刘沧龙,高级经济师,历任成都理工大学客座教授,第十届全国人大代表,德阳市人大代表,德阳市工商联副会长,四川省政协委员,四川省工商联常委,四川省化工商会副会长,四川省企业管理咨询委员会常务理事,四川省经济高级专业技术职务评审委员会委员,四川省科协常务理事,中国国际贸易促进会四川省分会副会长,中共四川省委政策研究室特约研究员,四川省公安厅特约督察员,中国企业文化研究会常务理事,中国有色金属协会会员,中国磷肥工业协会会员,中国企业家协会、中国企业联合会会员,《中国金属通报》副理事长,从事经营管理工作26年,四川省宏达联合化工总厂创办人,四川宏达(集团)有限公司董事长兼党委书记、本公司董事长、核心技术人员。(2)刘汉,经济师、高级咨询师。第九届四川省政协委员、四川省工商联执委、德阳市工商联副会长。曾任四川平原实业发展有限公司董事长、汉龙实业发展有限公司董事长。(3)杨骞,高级经济师、高级注册咨询师、兼职律师。历任什邡市政府办公室副主任,什邡市经济体制改革办公室副主任、主任,什邡市对外经济贸易合作委员会主任,海南省经贸厅任副处长、处长,同期兼任省直属公司总经理;德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员,同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长;四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任,同期兼任四川大学化工学院董事,四川省化工学会常务理事,德阳市企业家协会副会长;四川宏达股份有限公司总经理,同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。(4)孙晓东,高级工程师。1999年被评为四川省十大杰出青年企业家和绵阳市十大杰出青年,绵阳市政协第四届政协委员。现任绵阳市益多园房地产开发有限责任公司总经理。(5)高潮,经济师,现任成都宏昌化工建材商贸公司法定代表人。(6)周佑禄,工程师、经济师,现任什邡明珠电力有限责任公司总经理。(7)孙传敏,瑞士归国博士,现任成都理工大学地球科学学院院长、教授、博士生导师,第十届全国人大代表、第九届成都市政协常委,全国高校地球物理、地质学教学指导委员会委员、校学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员,全国高校地球物理学、地质学教学指导委员会委员,全国成因矿物学会副主任委员、四川省学术技术带头人、四川省矿物岩石矿物专委会副主任。(8)伍小泉,律师,从事司法工作11年。曾任四川中业律师事务所合伙人;四川汇高律师事务所律师;四川中辰律师事务所证券律师;四川康维律师事务所证券律师;四川科信律师事务所证券律师,现任重庆学苑律师事务所律师。(9)仓玲,1982年毕业于西南财经大学会计系,本科学士,高级会计师,从事财务工作19年。曾任深圳南海石油公司财务经理;四川天一集团财务总监;西藏

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